슬롯 전자공고

1. 일시 : 2023년 3월 29일 (수) 오전 9시

2. 장소 : 서울특별시 중구 퇴계로 387 충무아트센터

3. 회의 목적사항

(1) 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 주요주주 등 이해관계자와의 거래보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

(2) 결의사항
제1호 의안 : 제86기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- 주당 배당금
. 보통주식 : 1주당 2,000원 (액면가의 40%)
. 종류주식(1우선주) : 1주당 2,050원 (액면가의 41%)
. 종류주식(2우선주) : 1주당 2,000원 (액면가의 40%)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보 : 김혜성)
제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보 : 김혜성)
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권행사 안내

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서, 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사 하시거나 우편으로 발송되는 서면투표 또는 위임장, 전자투표에 의거 의결권을 간접 행사 하실 수 있습니다.

5. 전자투표에 관한 안내

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표 제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

(1) 전자투표인터넷주소 :
모바일주소 :

(2) 전자투표 기간 : 2023년 3월 19일(일) 오전 9시 ~ 2023년 3월 28일(화) 오후 5시
- 상기 기간 중에는 24시간 접속 가능하나, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능

(3) 시스템에 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서(증권용, 범용, 은행용) 및 간편인증(카카오페이, PASS) 등
(한국예탁결제원이 인정하는 인증서)

(4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
(한국예탁결제원 전자투표 관리서비스 이용 약관 제11조)

※ 코로나19의 감염을 예방하기 위하여 의심 지역을 방문하셨거나 확진자와 밀접하게 접촉하신 주주님께서는 주주총회 현장 참석을 자제하여 주시면 감사하겠습니다.
당사가 시행하고 있는 서면투표 및 전자투표 제도를 이용하시면 주주총회 현장에 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있습니다.

※ 코로나19 관련 방역관리 지침에 따라 추후 총회의 소집일시 및 장소가 변동될 수 있습니다. 이에 대한 승인권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시 등을 통해 안내할 예정입니다.