1. 일시 : 2022년 3월 29일(화) 오전 9시2. 장소 : 서울특별시 중구 퇴계로 387 충무아트센터3. 회의목적사항 (1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 주요주주 등 이해관계자와의 거래보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 (2) 결의사항 제1호 의안 : 제85기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 주당 배당금 . 보통주 : 1주당 2,000원 (액면가의 40%) . 제1우선주 : 1주당 2,050원 (액면가의 41%) . 제2우선주 : 1주당 2,000원 (액면가의 40%) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 제정의 건 제4호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보 : 문홍성) 제5호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보 : 허경욱, 윤웅걸) 제6호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보 : 허경욱, 윤웅걸) 제7호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 4. 실질주주의 의결권행사 안내 금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서, 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사 하시거나 우편으로 발송되는 서면투표 또는 위임장, 전자투표에 의거 의결권을 간접 행사 하실 수 있습니다. 5. 전자투표에 관한 안내 당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표 제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. (1) 전자투표 인터넷주소 : 모바일주소 : (2) 전자투표 행사기간 : 2022년 3월 19일(토) 9시 ~ 2022년 3월 28일(월) 17시 (상기 기간 중에는 24시간 접속 가능하나, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) (3) 시스템에 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 증권거래전용인증서, 은행 개인용도제한용 인증서 또는 은행.증권 범용 인증서 등 (4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (한국예탁결제원 전자투표 관리서비스 이용 약관 제11조) ※ 코로나19의 감염을예방하기 위하여 의심 지역을 방문하셨거나 확진자와 밀접하게 접촉하신 주주님께서는 주주총회 현장 참석을 자제하여 주시면 감사하겠습니다. 당사가 시행하고 있는 서면투표 및 전자투표 제도를 이용하시면 주주총회 현장에 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있습니다. ※ 코로나19 관련 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회의 일시 및 장소가 변동될 수 있습니다. 이에 대한 승인권한은 대표이사에게 위임하였으며 변경 결정 즉시 정정공시 등을 통해 안내할 예정입니다.
