1. 일시 : 2021년 3월 30일(화) 오전 9시 2. 장소 : 서울특별시 중구 퇴계로 387 충무아트센터 3. 회의목적사항 (1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 주요주주 등 이해관계자와의 거래보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 (2) 결의사항 제1호 의안 : 제84기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 주당 배당금 . 보통주 : 1주당 2,000원 (액면가의 40%) . 제1우선주 : 1주당 2,050원 (액면가의 41%) . 제2우선주 : 1주당 2,000원 (액면가의 40%) 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보 : 박정원, 김민철, 곽상철) 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보 : 이두희) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4. 실질주주의 의결권행사 안내 금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서, 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사 하시거나 우편으로 발송한 서면투표 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 하실 수 있습니다. ※ 코로나19의 감염을 예방하기 위하여 의심 지역을 방문하셨거나 확진자와 밀접하게접촉하신 주주님께서는 주주총회 현장 참석을 자제하여 주시면 감사하겠습니다.당사가 시행하고 있는 서면투표 제도를 이용하시면 주주총회 현장에 참석하지 않고도의결권을 행사하실 수 있습니다.※ 코로나19 관련 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회의 일시 및 장소가 변동될 수 있습니다.이에 대한 승인권한은 대표이사에게 위임하였으며 변경 결정 즉시 정정공시 등을 통해 안내할예정입니다.
